股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號(hào)：臨2014-041

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2014年8月4日收到公司監(jiān)事會(huì)主席徐成先生的書面辭職報(bào)告，徐成先生因個(gè)人原因辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。徐成先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司股東大連重工(002204,股吧)·起重集團(tuán)有限公司已于2014年8月4日向公司提名了新任監(jiān)事候選人，公司將依照《公司章程》等規(guī)定的程序，開展增補(bǔ)監(jiān)事的有關(guān)工作。因徐成先生的辭職導(dǎo)致公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)少于法定人數(shù)，徐成先生的監(jiān)事職務(wù)需履行至新的監(jiān)事選舉產(chǎn)生之日。

　　鑒于徐成先生辭去公司監(jiān)事會(huì)主席一職，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)過半數(shù)監(jiān)事推舉魏曉靜先生在公司監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事會(huì)主席之前，代為履行《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)主席相關(guān)職權(quán)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)徐成先生在擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2014年8月5日